厦门银行柜面操作法律风险防范及案例分析培训
2015-02-10 07:32:03
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课程原价：
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网报价格：
￥电询
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上课班制：
随到随学
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课程类型：
普通课程
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授课时间：
电话咨询
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授课对象：
柜面人员、会计主管
课程详情
【课程背景】
当人们的目光聚焦于工行、中行、建行、农行辉煌上市、邮储银行之横空出世、各地方银行纷纷改制时，银行业赖以生存与发展的重要基础之一—柜台同样不容忽视。据统计，仅2005年全国银行机构共发生各类案件1272件，涉案金额54.1亿元，其中大量发生于柜面业务中；如再加上差错事故或其他涉讼事件，银行业柜面操作风险损失远大于此。于是，探讨并亮剑银行柜面业务风险管理，已变得刻不容缓。尽管柜面业务风险无法消除，但并非完全无法预知和控制，其中之一就是加强基层管理人员和柜员的思想和业务素质。
【培训对象】
柜面人员、会计主管
【培训时间】
6个小时
【培训方式】
讲授、案例分析、答疑
【课程大纲】
概述：
操作风险：巴塞尔银行监管委员会对操作风险的定义
操作性法律风险特征：人员因素、流程因素、系统因素、外部事件
一、存取款业务中应注意的法律问题
二、结算业务中应注意的法律风险及防范
三、中间业务中应注意的法律风险及防范
四、银行卡业务中应注意的法律风险及防范
五、电子银行业务中应注意的法律问题
六、理财业务中的法律操作风险及防范
七、协助执行中应注意的法律问题
八、反洗钱法律风险及防范
九、金融诈骗案件的类别与防范
十、金融犯罪
十一、银行网点的安全保障义务
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